功能性委員會

薪資報酬委員會

審計委員會

永續發展委員會

風險管理委員會

COMPENASTION COMMITTEE

薪資報酬委員會

「薪資報酬委員會組織規程」

一.委員成員及簡歷

本公司之薪資報酬委員會委員計三人，全數由獨立董事組成，本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行職權，並將所提建議提交董事會討論。

本屆委員任期自113年6月27日至116年6月26日。

姓名	職稱	簡歷
蘇逸修	召集人	學歷：國立台灣大學法律研究所刑法組碩士經歷：法務部調查局調查官、臺灣板橋地方檢察署檢察官、黑田日本外國法事務律師事務所律師、日勝化工股份有限公司監察人現職：黑田日本外國法事務律師事務所合夥人
陳琬鈺	委員	學歷：國立成功大學會計研究所碩士經歷：安永聯合會計師事務所副組長、元大證券投資銀行業務部專業經理現職：育騰會計師事務所會計師、金融研訓院講師、台中市地方法院調解委員
東山三樹雄	委員	學歷：慶應大學商業部經歷：臺灣三井物產(股)公司董事長兼總經理、三井物產株式會社理事現職：獨立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業顧問

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二.運作情形

薪資報酬委員會每年至少召開二次，並視需要另召開會議。
委員會之決議，應有全體成員二分之一以上同意。表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

本公司薪資報酬委員會113年度開會4次，委員出席率100%。

日期	重點之開會決議事項	重點之開會決議事項
113/08/09	112年度董事酬勞分配案經理人配發112年度員工酬勞案	無異議照案通過，呈董事會決議。
113/6/27	推舉本屆會議召集人	推舉蘇逸修先生擔任本屆會議召集人
113/03/11	本公司112年度員工酬勞及董事酬勞提撥案	無異議照案通過，呈董事會決議。
113/01/30	1.定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。	無異議照案通過。
113/01/30	2.本公司112年度經理人年終獎金發放案。	無異議照案通過，呈董事會決議。
112/08/07	1.111年度董事酬勞分配案 2.經理人配發111 年度員工酬勞案	無異議照案通過，呈董事會決議。
112/03/14	本公司111年度員工酬勞及董事酬勞提撥案	無異議照案通過，呈董事會決議。
112/01/18	1.討論本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構	無異議照案通過。
112/01/18	2.本公司111年度經理人年終獎金發放案	無異議照案通過，呈董事會決議。

2.委員會隨時注意相關法規異動，並依公司營運需求，適時修改薪資報酬委員會組織規程。

3.委員會定期於每年初檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等資訊，依據公司年度營運目標，同時參考業界薪資資訊檢討公司整體薪酬預算；發放薪酬時考量下列各項因素經委員會審議並提報董事會討論後發放。

董事酬金：依本公司「董事、功能性委員酬金及績效評估辦法」辦理，酬金分為每月定額車馬費及依章程規定以未扣除酬勞前利益之2%計算提撥之酬勞兩項，董事兼任員工者另依經理人報酬評估方式辦理；董事之績效衡量指標分為營運、治理及財務結果，評核項目包含獲利、依據相關法令規定忠實行使董事會職權、提供優質決策之建議及參與董事會之狀況。

經理人薪酬：核薪依公司薪資管理辦法辦理，分為固定及變動兩部分，變動部分包含依年度經營結果提撥之獎金及依章程規定以未扣除酬勞前利益之5%計算提撥之酬勞兩項；變動薪資依薪資管理辦法發放，績效評估項目包含年度預算達成狀況、部門績效及個人績效、工作技能表現、營運管理及策略發展項目。

三.權責
薪資報酬委員會秉持善良管理人應有之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
1.定期檢討日勝化工薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
2.訂定並定期檢討日勝化工董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度與結構。
3.定期評估日勝化工董事與經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

THE AUDIT COMITTEE

審計委員會

「審計委員會組織規程」

一.委員成員及簡歷

本公司之審計委員會委員計三人，全數由獨立董事組成，旨在協助董事會履行其監督公司有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制的品質和誠信度。

本屆委員任期自113年6月27日至116年6月26日。

姓名	職稱	專業資格與經驗
陳琬鈺	召集人	學歷：國立成功大學會計研究所碩士經歷：安永聯合會計師事務所副組長、元大證券投資銀行業務部專業經理現職：育騰會計師事務所會計師、金融研訓院講師、台中市地方法院調解委員
蘇逸修	委員	學歷：國立台灣大學法律研究所刑法組碩士經歷：法務部調查局調查官、臺灣板橋地方檢察署檢察官、黑田日本外國法事務律師事務所律師、日勝化工股份有限公司監察人現職：黑田日本外國法事務律師事務所合夥人
東山三樹雄	委員	學歷：慶應大學商業部經歷：臺灣三井物產(股)公司董事長兼總經理、三井物產株式會社理事現職：獨立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業顧問

相關資訊請連結公開資訊觀測站查詢(日勝化1735)。

二.運作情形

審計委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
委員會之決議，應有全體成員二分之一以上之同意。表決結果，應當場報告，並作成紀錄。
本公司審計委員會於110/08/10成立，113年度開會5次，委員出席率100%。

日期	重點之開會決議事項	公司對審計委員會意見之處理
113/11/11	民國 113 年度第三季合併財務報表審議案 2025年度內部稽核計畫案為TOP WELL ELASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD.背書保證修訂「永續報告書編製作業程序」及其內部稽核實施細則案修訂審計委員會組織規程修訂「銷貨及收款循環」修訂「電腦化資訊系統循環」修訂「融資循環」及其內部稽核實施細則案	無異議照案通過，呈董事會決議。
113/08/09	民國 113 年度第二季合併財務報表審議案	無異議照案通過，呈董事會決議。
113/06/27	推舉本屆會議召集人	推舉陳琬鈺女士擔任本委員會會議召集人
113/05/10	1.民國113年度第一季合併財務報表審議案 2.「審計委員會組織規程」部分條文修訂案 3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案	無異議照案通過，呈董事會決議。
113/05/10	4.通過「預先核准簽證會計師提供非確信之服務清單」	無異議照案通過。
113/03/11	1.出具民國112年度內部控制制度聲明書案 2.民國112年度個體財務報表及合併財務報表審議案 3.為子公司東莞寶建高分子材料有限公司背書保證案 4.資金貸與子公司TOP WELL ELASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD.案 5.評估本公司委任簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案
112/11/10	1.民國112年度第3季合併財務報表討論案 2.2024年度內部稽核計畫案 3.為子公司TOP WELL ELASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD.背書保證案 4.修訂「電腦化資訊系統處理控制」及其內部稽核實施細則案	無異議照案通過，呈董事會決議。
112/08/07	1.民國112年度第2季合併財務報表案 2.本公司112年度簽證會計師委任報酬案。 3.訂定「提供非確信服務之預先核准審核辦法」及通過預先核准清單。 4.訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」內部控制制度及其內部稽核實施細則案	無異議照案通過，呈董事會決議。
112/05/09	1.民國112年度第1季合併財務報表討論案 2.修訂「管理循環」案 3.向子公司東莞寶建高分子材料有限公司取得供營業使用之設備案 4.子公司博帝(上海)貿易有限公司投資架構調整案	無異議照案通過，呈董事會決議。
112/03/14	1.出具民國111年度內部控制制度聲明書案 2.民國111年度個體財務報表及合併財務報表審議案 3.解除董事競業禁止限制案 4.子公司東莞寶建高分子材料有限公司背書保證案 5.內部控制及其內部稽核實施細則修訂案	無異議照案通過，呈董事會決議。
112/01/18	1.資金貸與子公司TOP WELL ELASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD.案 2.修訂「薪工循環」及「薪工循環內部稽核實施細則」部分條文案 3.配合會計師事務所內部業務調整，變更簽證會計師案 4.評估本公司委任簽證會計師之獨立性及適任性案	無異議照案通過，呈董事會決議。

參.年度工作重點及權責

依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
內部控制制度有效性之考核。
依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
涉及董事自身利害關係之事項。
重大之資產或衍生性商品交易。
重大之資金貸與、背書或提供保證。
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
簽證會計師之委任、解任或報酬。
財務、會計或內部稽核主管之任免。
由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
其他公司或主管機關規定之重大事項。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMMITTEE

永續發展委員會

「永續發展委員會組織規程」

一.委員成員及簡歷

本公司之永續發展委員會委員計三人，成員半數以上為獨立董事，旨在實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，確保本公司永續發展相關工作之推動。

本屆委員任期自113年11月13日至116年6月26日。

姓名	職稱	專業資格與經驗
何文杰	委員	學歷：私立淡江大學化學系經歷：杰華化工公司業務經理現職：日勝化工股份有限公司董事長
蘇逸修	委員	學歷：國立台灣大學法律研究所刑法組碩士經歷：法務部調查局調查官、臺灣板橋地方檢察署檢察官、黑田日本外國法事務律師事務所律師、日勝化工股份有限公司監察人現職：黑田日本外國法事務律師事務所合夥人
東山三樹雄	委員	學歷：慶應大學商業部經歷：臺灣三井物產(股)公司董事長兼總經理、三井物產株式會社理事現職：獨立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業顧問

相關資訊請連結公開資訊觀測站查詢(日勝化1735)。

二.運作情形

永續發展委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
委員會之決議，應有全體成員二分之一以上之同意。表決結果，應當場報告，並作成紀錄。
本公司風險管理委員會於113/11/12成立，尚未有決議事項。

參.年度工作重點及權責

一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。

二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。

三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

風險管理委員會

為讓本公司風險管理作業有所依循並妥善管理風險，訂定「風險管理委員會組織規程」、「風險管理政策與程序」於113年11月12日董事會通過，作為本公司最高指導原則。

組織架構

本公司113年11月12日董事會通過「風險管理委員會組織規程」，成立風險管理委員會，統整本公司各項風險管理相關事務，強化風險管理機能。

一.委員成員及簡歷

本公司之風險管理委員會委員計三人，全數由獨立董事組成，旨在健全本公司董事會監督功能及強化管理機能，落實風險管理機制以達穩健經營、永續發展目標。

本屆委員任期自113年11月13日至116年6月26日。

姓名	職稱	專業資格與經驗
陳琬鈺	委員	學歷：國立成功大學會計研究所碩士經歷：安永聯合會計師事務所副組長、元大證券投資銀行業務部專業經理現職：育騰會計師事務所會計師、金融研訓院講師、台中市地方法院調解委員
蘇逸修	委員	學歷：國立台灣大學法律研究所刑法組碩士經歷：法務部調查局調查官、臺灣板橋地方檢察署檢察官、黑田日本外國法事務律師事務所律師、日勝化工股份有限公司監察人現職：黑田日本外國法事務律師事務所合夥人
東山三樹雄	委員	學歷：慶應大學商業部經歷：臺灣三井物產(股)公司董事長兼總經理、三井物產株式會社理事現職：獨立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業顧問

相關資訊請連結公開資訊觀測站查詢(日勝化1735)。

二.運作情形

風險管理委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
委員會之決議，應有全體成員二分之一以上之同意。表決結果，應當場報告，並作成紀錄。
本公司風險管理委員會於113/11/12成立，尚未有決議事項。

日期	重點之開會決議事項	公司對風險管理委員會意見之處理

參.年度工作重點及權責

一、審查風險管理政策、程序與架構，並定期檢討其適用性與執行效能；

二、核定風險胃納（風險容忍度），導引資源分配；

三、確保風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險，並融合至日常營運作業流程中；

四、核定風險控管的優先順序與風險等級；

五、審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並一年一次向董事會報告。

六、執行董事會之風險管理決策。